Paar beschuldigd van witwassen in Cork vraagt ​​verlof om zieke moeder in Roemenië te bezoeken

Een echtpaar dat in Cork werd beschuldigd van het witwassen van geld met een verlies tot een kwart miljoen euro op een bankrekening, werd geweigerd in hun aanvraag om de voorwaarden van borgtocht te wijzigen om een ​​ziek familielid in Roemenië te bezoeken.

Garda David Kelleher zei dat de aanklager gekant was tegen wijziging van de borgtocht voor de 56-jarige Chilimbar Vasile en de 54-jarige Florina Gheorghe van 13A Eagle Valley, Sarsfield Road, Wilton, Cork.

Garda Kelleher zei dat de staat was geïnformeerd dat de moeder van mevrouw Gheoghe in het ziekenhuis in Roemenië lag en dat zij en haar man (en medebeklaagde) wilden reizen om haar te bezoeken.

Garda Kelleher zei dat de aanklager geen documentatie had ontvangen met betrekking tot de medische toestand en omstandigheden van het familielid die geverifieerd konden worden door Interpol-collega’s.

De getuige zei dat er risicofactoren waren met betrekking tot de vraag of ze zouden terugkeren naar Cork voor het proces als de borgtocht werd versoepeld om hen in staat te stellen terug te keren naar Roemenië.

De advocaat van de verdediging van Sinéad Behan zei dat er een periode van maanden zat tussen het moment waarop het onderzoek begon en het indienen van de aanklacht toen de twee beschuldigden wisten dat ze werden vervolgd, maar geen gebruik maakten van de gelegenheid om het land te verlaten. Ze zei dat deze kans er was voordat ze werden aangeklaagd en borgtochtvoorwaarden werden opgelegd.

Rechter Helen Boyle zei dat ze de aanvraag weigerde bij gebrek aan enig schriftelijk bewijs dat de persoon ziek was.

‘Er is geen bewijs dat de moeder van deze dame ziek is. Ik weet niet waar ik daarmee heen kan. Mijn instinct is om de aanvraag te weigeren. Ik verwerp het.

“Als u met echt bewijs voor de rechtbank wilt komen, zal ik het horen”, zei rechter Boyle.

Beiden werden beschuldigd dat op 24 september 2019 de opbrengsten van crimineel gedrag, namelijk het geld, waren bijgeschreven op een AIB-rekening op een andere naam, wetende of roekeloos zijnde of het de opbrengsten van misdaad waren. Garda Kelleher zei dat de som geld, naar verluidt op de AIB-rekening in kwestie, € 228.274 was.

De belangrijkste voorwaarde voor borgtocht is dat de beklaagden hun paspoort moesten inleveren en zich ertoe moesten verbinden het rechtsgebied voor de duur van de zaak niet te verlaten.

Chilimbar Vasile wordt geconfronteerd met 29 aanklachten in verband met vermeende transacties op een bankrekening. Florina Gheorghe wordt geconfronteerd met twee aanklachten.

De zaak tegen hen werd uitgesteld tot de eerste dag van de volgende zittingen van de Cork Circuit Criminal Court, die op 24 oktober begint. Verwacht wordt dat dan een datum zal worden vastgesteld voor de behandeling van de zaak door rechter en jury.

Leave a Comment